L’intensificarsi dei controlli normativi relativi al riciclaggio di denaro (AML) e alla lotta al finanziamento del terrorismo (CFT) ai quali i servizi finanziari vengono sottoposti a Malta, pone alle aziende sfide impegnative, soprattutto in conseguenza della rapida crescita del settore dei business esteri a Malta.
Fairwinds Management Limited assiste i propri clienti nel rendere conformi alle normative globali le loro attività, mettendo a disposizione la competenza e le conoscenze necessarie per affrontare insieme le sfide dell’antiriciclaggio. Ciò avviene mettendo in atto la dovuta diligenza, monitorando le banche dati dei clienti, studiando politiche e procedure aziendali e fornendo servizi di conformità normativa e di indagine.
I destinatari di queste consulenze sono prevalentemente organizzazioni e singoli individui, con l’obiettivo di aiutare i business a essere completamente conformi e continuare ad avere successo.
Vista la crescente importanza di operare con un portafoglio resiliente e conforme alle norme antiriciclaggio, le organizzazioni hanno l’esigenza di ricorrere a professionisti del settore, per ricevere assistenza su come implementare e mantenere le procedure AML, svolgendo nel contempo le necessarie indagini su frodi, malversazioni e appropriazioni indebite.
Il nostro team di esperti professionisti in materia di antiriciclaggio è specializzato in soluzioni AML/CFT ed è quindi in grado di collaborare con gli organismi competenti per assolvere gli obblighi normativi relativi all’antiriciclaggio e al finanziamento al terrorismo.
I nostri servizi di consulenza antiriciclaggio hanno costi competitivi e possono aiutarvi a comprendere i requisiti imposti dalla legge e a redigere la documentazione necessaria, come richiesta dalle autorità locali. Tali servizi comprendono tutto ciò che riguarda l’osservanza della normativa applicabile:
- Valutazione del rischio e valutazione del rischio d’impresa
Queste valutazioni complete dei rischi analizzano l’impatto degli eventi sugli obiettivi aziendali dell’organizzazione, combattendo nel contempo eventuali rischi insiti nei processi di dovuta diligenza. Vengono valutati e modificati i processi esistenti, oltre ad aggiornare il proprio profilo del rischio, ove necessario, al fine di mitigare il rischio.
- Riesame del programma di conformità e progettazione di processi commercialmente percorribili
Le aziende sono tenute al rispetto di tutte le leggi e dei regolamenti pertinenti. Ciò viene garantito da programmi di conformità aziendale che creano e gestiscono sistemi che assicurano la conformità normativa. Come parte di questi servizi, alle società verrà fornita anche l’assistenza nella progettazione di soluzioni fattibili.
- Politiche anticorruzione
La formulazione di queste politiche aiuterà le società a evitare di venire coinvolte in atti di corruzione. Questo obiettivo può essere raggiunto grazie alla guida fornita dal nostro team specializzato e qualificato sulle problematiche di questo settore per la definizione di standard etici di comportamento auspicabili per tutti i soggetti all’interno dell’azienda.
- Monitoraggio continuo e costante supporto per tutti i clienti esistenti
Il costante monitoraggio “KYC” (Know Your Customer, conosci il tuo cliente) è oggi essenziale, soprattutto per identificare i clienti e esposti a eventuali rischi, in qualsiasi momento.
- Revisioni interne
Il nostro personale incaricato delle revisioni interne ha una visione olistica dell’ambiente AML e CFT ed esamina approfonditamente tutti i rischi, ed è sempre aggiornato sui requisiti normativi in questi ambiti. Questi controlli analizzano se i modelli AML e CFT funzionano come previsto.
Oltre a quanto sopra, offriamo anche:
- Rapporti analitici
- Rischi e consulenze legati alla giurisdizione
- Formazione e sviluppo
Fairwinds Management Limited offre inoltre servizi di Indagini e analisi, e in particolare:
- Indagini su frodi, malversazioni e appropriazioni indebite
- Intelligence, raccolta di informazioni e analisi
- Indagini sulle normative
- Indagini su AML/CFT
- Indagini su anticorruzione
- Individuazione dei beni
- Business intelligence indagini sul dovere di diligenza (“due diligence”)
Questi servizi vi aiuteranno a comprendere i requisiti imposti dalla legge e a redigere la documentazione necessaria, come richiesta dalle autorità locali. Fairwinds Management Limited, attraverso i propri servizi di consulenza sull’antiriciclaggio a Malta, è in grado di accompagnarvi nei processi necessari all’adempimento di tutti gli obblighi previsti.